近日，泰国特别调查部（DSI）成功破获一起跨国巨额诈骗案，揭开了一个国际诈骗团伙的丑恶面目。该团伙通过注册28家假公司，以虚假交易为诱饵，骗取民众巨额资金，涉案金额累计超过20亿泰铢，引发社会广泛关注！经调查发现，该国际诈骗团伙精心策划，安排人员注册了超过28家虚假公司，并创建了超过2000个虚假网站。
他们利用这些虚假平台，诱导民众购买并不存在的产品或服务，同时以曼谷的廊曼机场停车位费用为幌子，诱骗民众转账支付。
众多受害者因此遭受经济损失，初步统计，因虚假停车位转账导致的损失约为300万泰铢。此外，还有外国受害者被骗将钱款转入该公司银行账户，总金额高达450万泰铢，尽管目前这些受害者尚未提出投诉，但损失已然造成。在调查、追踪和情报中心的紧密配合下，警方在曼谷Laksi区Chaeng Watthana路特别调查局大楼前成功逮捕了一名泰国籍嫌疑人。
该嫌疑人被指控参与跨国有组织犯罪，与诈骗团伙共同将虚假计算机数据输入系统，对人民和国家经济安全造成潜在损害；还涉嫌冒充他人身份，与同伙串通诈骗公众；同时，在诈骗过程中参与合作洗钱，二人以上相互勾结形成洗钱犯罪链。
据悉，此次被捕的嫌疑人是24名嫌疑人中的第10名。在诈骗团伙中，其职责关键且多样：为法人登记提供其他人员的证明文件，担任28个诈骗团伙的法人登记经营者，为诈骗分子实施犯罪提供便利；还通过发送虚假电子邮件，以租用廊曼机场停车位为由，诱骗受害者将资金转至公司银行账户。
目前，此案作为科技及资讯罪案科特别案件编号118/2023，仍在进一步调查审理中。泰国警方表示，将持续加大打击力度，深挖犯罪链条，追回赃款，为受害者挽回损失，同时也提醒民众提高警惕，增强防范意识，避免陷入类似诈骗陷阱！
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