近日，泰国反洗钱办公室（AMLO）与消费税部门强强联手，成功捣毁一个大型国际香烟走私网络，逮捕两名柬埔寨籍嫌疑人，缴获巨额走私香烟及相关证据，涉案罚款金额高达4200万泰铢。2025年5月6日下午1点30分，警察技术犯罪打击部门指挥官威查克·塔拉姆上校、副指挥官Chakkrit Seribut上校、技术犯罪打击第二部门警司Naruphan Kruna上校、警察技术犯罪打击部门中校Thatsaphum Charuprat以及消费税部门调查、预防和打击办公室主任Sumet Ritchan先生共同宣布，成功破获一个非法香烟贸易团伙。此次行动中，警方在巴吞他尼府Nong Suea县Bueng Cham-o分区的一座商业建筑内，将35岁的柬埔寨籍嫌疑人Chiva Chuoy女士和Nak Khoeun先生一举抓获。现场缴获102箱各种品牌的走私香烟，两人被指控“隐藏或分发未通过海关程序的货物和持有未缴税的货物”。据Thatsaphum中校介绍，此前警方已在曼谷地区和北榄府逮捕了一些小型非法香烟经销商，并展开进一步调查。经追踪发现，这些非法香烟主要从邻国靠近南部边境的东部地区走私入境。
随着调查深入，警方锁定了一名位于东部的柬埔寨籍主要交易商，此人通过网络平台贩卖非法香烟，并在巴吞他尼府设有仓库，用于存放和包装走私香烟。掌握明确线索后，警方派出卧底特工伪装成VIP客户，多次向该团伙订购大量香烟。在约定接收一大批货物时，警方在Nong Suea区的仓库前将等候的Chiva Chuoy女士和Nak Khoeun先生逮个正着。当时，两名嫌疑人察觉异样试图逃跑，但因警方早已在外围严密监视，最终被成功抓获。警方随后对仓库进行搜查，查获大量各种品牌的非法香烟，其中还包括与其他违禁香烟一同进口的泰国香烟假冒品牌Krongthip，此为首次发现，被作为关键证据扣押。经审讯，两名犯罪嫌疑人供认，他们与柬埔寨亲属勾结，通过沙缴府空帽县的天然水道将走私香烟偷运入境，随后藏匿在水果卡车内运至仓库，作为包装点后交付给客户。其中，Nak Khoeun先生负责担任页面管理员寻找客户，Chiva Chuoy女士则负责从柬埔寨亲戚处订购香烟。他们每包香烟可获利20 – 50泰铢，这一非法勾当已持续两年之久。消费税部门调查、预防和打击办公室主任Sumet Ritchan先生表示，初步调查显示，当局查获并没收的走私香烟超过5万包，税值超过300万泰铢。依据《消费税法》，违法者将面临罚款，此次罚款金额约为4200万泰铢。目前，两名嫌疑人已被依法处置，案件正在进一步审理中，泰国警方表示将持续严厉打击各类走私犯罪活动，维护国家经济秩序和社会稳定。
请登录后查看评论内容